金融欺诈 - FT中文网

英国严重欺诈办公室：新规将催生更多认罪协商协议式交易

英国严重欺诈办公室计划出台新法规，让企业为员工的欺诈行为承担责任。

2024年9月29日

三年前Archegos崩盘冲击美国股市，导致华尔街银行损失数十亿美元，纽约陪审团裁定其创始人Bill Hwang犯有欺诈和操纵市场罪。

2024年7月11日

在Autonomy创始人向陪审团陈述自己的观点时，检察官难以将其与欺诈指控联系起来。

2024年6月8日

安永6月初以Wirecard采取一些行动为条件，为其账目草拟了无保留意见审计报告，几周后Wirecard会计造假丑闻曝光。

2020年7月24日

6月倒闭的Wirecard公司前首席执行官马库斯•布劳恩被取消保释再次被捕，检方指控其实施了多年欺诈。

2020年7月23日

这家德国金融科技公司此前承认其资产负债表上的19亿欧元现金很可能“不存在”。慕尼黑检方指控马库斯•布劳恩涉嫌会计造假和操纵市场。

2020年6月24日

邰蒂：金融丑闻的数量在增加吗？很多人这么认为，而研究也显示，美英报道金融欺诈的频度自20世纪70年代后期以来出现反弹。

2019年1月16日